广联达科技股份有限公司关于投资成立融资租赁公司的公告
一、对外投资概述
为满足战略发展需要,加快产业金融相关业务布局及拓展,广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月5日以通讯表决形式召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于投资成立融资租赁公司的议案》。公司与全资子公司广联达(香港)软件有限公司(以下简称“香港子公司”)拟共同出资2亿元人民币成立融资租赁公司,其中,公司认缴出资1.5亿元,出资占比75%;香港子公司认缴出资0.5亿元,出资占比25%。
本次投资所需资金全部来自公司及香港子公司自有资金,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资的金额在董事会审批范围内,不需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
本次对外投资的交易对手方为公司全资子公司广联达(香港)软件有限公司,其基本信息如下:
1、公司名称:广联达(香港)软件有限公司(Glodon(Hong Kong) Software Limited)
2、公司类型:有限责任公司
3、注册资金:619,581,780港币
4、注册地址:香港红磡德丰街18号海滨广场1座11楼1109室
5、主营业务:软件开发与销售,互联网业务等
6、法定代表人:王爱华
三、标的公司基本情况
1、公司名称:上海广联达融资租赁有限公司(暂定名,以工商登记部门最终核准名称为准)。
2、公司类型:有限责任公司。
3、注册资金:人民币2亿元。
4、出资情况
5、拟注册地址:上海市申虹路666弄2号101室(具体地址最终以工商登记为准)。
6、经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务(具体范围最终以工商登记为准)。
7、经营期限:按照相关法律法规允许的最长经营期限设立。
8、机构设置及人选
该子公司的机构设置、人选及设立过程中的其他事宜,董事会授权公司总裁办公会决定和办理。
四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、目的和影响
根据公司“七三战略”及中长期发展目标,公司正在致力于打造数字建筑产业平台,服务于建筑产业的全生命周期。通过BIM和云计算、大数据、物联网、移动智能终端、人工智能等信息技术结合先进的精益建造项目管理理论方法,开发行业专业应用和解决方案,并逐次开展产业大数据和产业金融服务。本次投资设立融资租赁公司,有利于进一步拓展公司产业金融业务范围,丰富金融业务相关布局,以期通过与公司其他业务的更好协同发展,为产业相关方提供更加全面的专业应用及服务,从而真正让每一个工程项目成功。
2、风险分析
融资租赁公司在经营过程中可能面临欠款未偿还风险、道德及信用风险、内控风险、财务风险等。针对上述风险,公司将引进相关专业人才,通过专业化团队管理、完善内部组织架构、建立严格的资信评估和风控体系,使整体投资风险可控。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月五日


广联达科技投资成立“上海广联达融资租赁有限公司”的公告